انتشرت في الأونة الأخيرة في المملكة العربية السعودية ظاهرة التستر التجاري، لذلك قامت وزارة التجارة السعودية بفرض عقوبات، وسجن لكل من يتعاون مع واحد متستر، وذلك لأن التستر التجاري من شأنه أن يضعف الاقتصاد السعودي بالإضافة إلى الأضرار الاجتماعية الأخرى، وقد تم فرض العديد من الأحكام والقرارات للحد من جريمة التستر التجاري، وسنشرح لكم في هذا المقال ما هو التستر التجاري و أنواعه وكيفية التبليغ عنه.
ما هو التستر التجاري
يُعرف التستر التجاري يأنه مخالفة تتم بين طرفين تتمثل بقيام مواطن سعودي أو مستثمر ما يقيم في المملكة العربية السعودية بالسماح لشخص أخر أجنبي أو غير سعودي بالاستثمار في أي نشاط تجاري وذلك بأن يستخدم اسم المواطن أو سجله التجاري، أو أن يعمل لحسابه الخاص مقابل تقاسم الأرباح أو أخذ نسبة منها.
أركان جريمة التستر التجاري
- المتستر: هو الشخص السعودي، أو المستثمر المقيم والذي يسمح للشخص غير السعودي بالعمل لحسابه الخاص، أو القيام بنشاطات تجارية لايحق له القيام بها.
- المتستر عليه: هو الشخص غير السعودي الذي يعمل لحسابه الخاص أو يقوم بنشاطات تجارية لا يحق له القيام بها باسم المواطن السعودي أو باستخدام سجله التجاري وهو الذي يتستر عليه للقيام به.
- النشاط التجاري: هو النشاط الذي يُحظر على الشخص الأجنبي ممارسته وفق قوانين وزارة التجارة السعودية، ويتستر عليه المواطن السعودي عند أدائه.
أنواع التستر التجاري
- إعطاء الشخص الأجنبي أو الغير سعودي أساس أو أي مكان تجاري للقيام بالأعمال التجارية التي يريدها دون التدخل به مقابل نسبة من الأرباح أو تقاسمها معه.
- عمل شراكة بين واحد سعودي وأخر أجنبي لا يحمل سجل تجاري أو أي تراخيص استثمار من وزارة التجارة السعودية.
- أن يعمل الوافد الأجنبي في أي اختصاص تجاري مثل السمسرة أو العقارات دون أن يأخذ إذن أو ترخيص من وزارة التجارة.
- السماح للشخص غير السعودي بالعمل عند مواطن سعودي تحت كفالته، أو تسليمه أحد الأنشطة تحت إشرافه.
كيف يتم إثبات جريمة التستر التجاري
يتم كشف جريمة التستر التجاري من خلال الشهود والتدقيق في العقود المنشآت ومراجعة كشوف الحسابات، ويتم إثبات جريمة التستر التجاري من خلال جموعة من مجموعة من الإجراءات وهي:
- عند تلقي إبلاغات من قبل أحد المواطنين بعمل جريمة تستر تجاري.
- فتح محضر خاص بالقضية وكتابة المعلومات الخاصة بالقضية بالتفصيل.
- التحري عن الشخص المُبلغ والشخص المتستر والتأكد من صحة المعلومات المُقدمة.
- تعقب الشخص المتستر، ومراقبة تصرفاته وحساباته وأعماله التجارية.
- تقديم طلب إلى مسؤول المنطقة التي يوجد بها الشخص المتستر لمراقبته وإدانته.
- جمع جميع الأدلة التي تدني الشخص المتستر وجميع المتأمرين معه.
- عمل تفتيشات وجولات تحري على الأماكن المشتبه بها العمل بالتستر التجاري في أوقات مفاجئة.
- في حالة إثبات الجريمة على المخالف، يتم فتح محضر للضبط، وتثبت جميع الأدلة التي تثبت القضية.
- تفتيش كافة المنشآت المتصلة بمكان المخالفة وجميع الأعمال التجارية التي تحت تكليف الشخص المتهم بالقضية.
- حجز العمال الذين يعملون مع الشخص المتستر حتى انتهاء التحقيق معهم.
- الاستعانة بالشرطة للمساعدة في كشف الأشخاص المتسترين وإمساكهم.
عقوبة التستر التجاري
حدد القانون الجديد في السعودية عقوبات على المتستر السعودي وعلى المتستر عليه، تتمثل في عدة بنود وهي:
- السجن مدة سنتين إلى خمس سنوات على كل شخص يرتكب جريمة التستر.
- فرض غرامة مالية تصل حتى 5000000 ريال سعودي.
- إيقاف مرتكبي جريمة التستر عن مزاولة الأعمال التجارية لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
- منع أي متستر عن فتح أو إنشاء أي منشأة تجارية أو أية أعمال تجارية لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
- إيقاف التراخيص المتعلقة بالعمل المخالف.
- تسوية جميع الأعمال التي تتعلق بمخالفة التستر وتصفيتها ضمن مهلة محددة تبدأ من تاريخ صدور الحكم بشأن مخالفة التستر.
- بيع جميع ما يتعلق بجريمة التستر التجاري.
- شطب السجل التجاري الذي تم التعامل به مع جريمة التستر التجاري.
- إبعاد الوافدين الأجانب الذين قاموا بجريمة التستر إلى خارج المملكة العربية السعودية.
طريقة الإبلاغ عن جرائم التستر
أصدرت المملكة العربية السعودية الكثير من القوانين لمكافحة ظاهرة التستر التجاري، وقامت بتوفير العديد من الوسائل للتبليغ عن من يقومون بمثل هذه الجريمة حيثُ يتم الإبلاغ عن جريمة التستر التجاري من خلال عدة طرق وهي:
- الاتصال على الرقم الذي خصصته وزارة التجارة السعودي وهو 1900.
- تطبيق إبلاغ تجاري.
- الموقع الرسمي لوزارة التجارة.
وفي نهاية هذا المقال نكون قد وضحنا لكم عن ماهية جريمة التستر التجاري وتعريفه وأنواعه وأركانه، وكيفية إثباته وطريقة الإبلاغ عنه.
